Da Redacao da São Paulo Tv jornalista Bene Correa com informações da SECOM
A Polícia de São Paulo, com apoio institucional e estratégico do governo do Estado de São Paulo, sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, deflagrou uma série de operações integradas voltadas ao combate à lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e crimes econômicos de grande porte no estado. A atuação das forças de segurança incluiu cumprimento de dezenas de mandados judiciais, bloqueios judiciais de bens e movimentações financeiras e análises complexas de dados financeiros e patrimoniais para rastrear recursos ilícitos.
A ofensiva policial mais recente focou em redes criminosas que usavam estruturas empresariais e mecanismos financeiros sofisticados para “limpar” dinheiro proveniente de atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar, com mandados de busca, apreensão e prisão em toda a capital e na Grande São Paulo. Investigações da 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil mostraram uma rede organizada que ocultava e movimentava valores em larga escala, resultando no bloqueio judicial de contas bancárias, veículos, imóveis e outros bens de alto valor.
Em outra frente de atuação, a polícia e o Ministério Público do Estado (MPSP), junto à Secretaria da Fazenda e órgãos de fiscalização, desarticularam esquemas com movimentação estimada em cerca de R$ 1,1 bilhão, que também envolviam lavagem de capitais e dissimulação de patrimônio por meio de empresas de fachada e transações financeiras atípicas — parte de um esforço mais amplo para “seguir o dinheiro” e desmantelar a base econômica de organizações criminosas.
As ações fazem parte de uma estratégia mais ampla do governo estadual, que enfatiza a integração entre diferentes órgãos públicos e forças de segurança para intensificar o enfrentamento a crimes econômicos e a lavagem de dinheiro no estado de São Paulo. A cooperação entre delegacias especializadas, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Secretaria da Fazenda e o apoio jurídico institucional tem sido apontada por autoridades como essencial para identificar e neutralizar grupos e redes que operam com sofisticados esquemas financeiros.
Além dos bloqueios de bens e de contas relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, as investigações também resultaram na apreensão de veículos, imóveis e milhões de reais em recursos suspeitos, com a Justiça determinando medidas cautelares contra os envolvidos à medida que as evidências são reunidas. As autoridades afirmam que as operações continuarão em fases subsequentes, com foco em aprofundar a análise de transações financeiras e desmantelar completamente as redes que se utilizam de estruturas corporativas e financeiras para ocultar recursos ilícitos.
O governo paulista destaca que essas iniciativas integram uma política contínua de reforço da segurança pública e da integridade das instituições financeiras do estado, buscando reduzir os impactos de grandes esquemas de lavagem de dinheiro na economia formal.